FACE - Circular N° 39/2022 - Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

Sr. Asociado,

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para informarle que de acuerdo con las disposiciones de la Ley 20.337 y lo establecido en el Estatuto Social, el Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE), en su reunión del día 30 de septiembre de 2022, resolvió convocar a las asociadas a Asamblea Anual Ordinaria, a llevarse a cabo de manera presencial, el día jueves 27 de octubre de 2022, a las 8:30 hs. (1ra. convocatoria), en la sede del Golden Center, sito en Parque Norte (Av. Cantilo y Av. Guiraldes s/n), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos (2) delegados para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria y Gestión del Consejo de Administración, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de Sindicatura, Informe de Auditoria Externa y destino del resultado del ejercicio, correspondientes al Ejercicio Nº 83° (octogésimo tercero), cerrado al 30 de junio de 2022.
3) Cuota de Sostenimiento y Tasa de capitalización
4) Retribución a Consejeros y Sindico en su cumplimiento de la labor institucional (Art. 67 y 78 de la ley 20.337 y Art. 40 y 67 del Estatuto Social)
5) Designación de una Comisión receptora de votos integrada por tres (3) miembros de la asamblea para que realice y verifique el escrutinio.
6) Elección de autoridades: a) Elección de seis (6) Cooperativas para Consejeros Titulares por el periodo de tres (3) años en reemplazo de: 1) Cooperativa Eléctrica de Monte - Buenos Aires, 2) Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Villa Huidobro Ltda. – Córdoba, 3) Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros Ltda. - Corrientes. 4) Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda Ltda. – Formosa, 5) Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado Ltda. – Río Negro y 6) Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong - Santa Fé; b) Elección de una (1) Cooperativa para Consejero Suplente por el período de tres (3) años por encontrarse el cargo vacante en la provincia de Buenos Aires y Elección de una (1) Cooperativa para Consejero Suplente por el periodo de tres (3) años en reemplazo de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Ltda. – Córdoba.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.


 

IMPORTANTE:
Art. 24 - Estatuto Social: HORARIO Y QUORUM: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de las asociadas.
Art. 29 - Estatuto Social: VOTO: Las asociadas tendrán voz y voto en las asambleas siempre que no tengan deudas de plazo vencido de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de este Estatuto, salvo cancelación de las mismas antes del ingreso a la Asamblea de la Federación. Previamente, el Consejo de Administración determinará cuales son los medios de pago aceptados. Las mismas figurarán en la convocatoria. Caso contrario tendrán voz, pero no voto. No se podrá votar por poder. En tal sentido, el Consejo de Administración, en su reunión del 30 de septiembre, resolvió que se aceptarán como medio de pago: cheque, pagaré, o convenio firmado; debiendo estar al día con las obligaciones exigibles al momento de la celebración de la Asamblea.

INFORMAMOS QUE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PUNTO 2) DE LA CONVOCATORIA, ES REMITIDA A LAS COOP. ASOCIADAS EN ARCHIVOS ADJUNTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 19 DEL ESTATUTO SOCIAL Y ADEMAS, SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN EL SITIO WEB DE LA FEDERACION (www.face.coop)